제8기 정기주주총회 소집공고

by 관리자 posted Mar 15, 2021
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

8기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집의 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여, 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

-            -

 

 

1. 일 시 : 2021 331 () 오전 10

 

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀

 

3. 회의목적사항
  1) 보고사항
    . 감사보고
    . 영업보고
    . 내부회계관리제도 운영실태 보고
    라. 외부감사인 선임 보고

 

   2) 결의사항

    제1호 의안 : 8(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 준비금 감소 승인의 건
    제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1)
        제4-1 : 사내이사 장보헌 신규선임의 건
    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년도 10억원 한도 유지)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),

인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

7. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.cubeent.co.kr)에 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)[http://dart.fss.or.kr]에 공시할 예정입니다.

2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

 

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

덧붙여, 주주총회 개최 관련하여 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 따른 우발상황(주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등)이 발생할 경우, 사전에 공시된 장소 등의 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.

 

2021315

 

주식회사 큐브엔터테인먼트

공동대표이사 강 승 곤, 안 우 형 (직인생략)