정 기 주 주 총 회 소 집 공 고
(제5기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2018년 03월 29일 (목) 10시 3. 회의목적사항 가. 보고사항: ①감사보고, ②영업보고 제1호 의안 : 연결/별도 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍승성 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김덕일 신규 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 전용주 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김도형 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김기륜 재선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 정성훈 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 6. 경영참고사항 비치 상법 제54조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. * 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다. 2018년 03월 14일 주식회사 큐브엔터테인먼트
2. 장 소 : 서울시 성동구 성수이로22길 37 성수IT종합센터 대강당(14층)
나. 부의안건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 직접행사: 신분증
대표이사 신 대 남 (직인생략)
