정 기 주 주 총 회 소 집 공 고
(제6기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목) 10시 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제6기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 6. 경영참고사항 비치 상법 제54조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. * 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다. 2019년 03월 13일 주식회사 큐브엔터테인먼트
2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 711 건설회관 3층 대회의실
3. 회의목적사항
나. 부의안건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
대표이사 신 대 남 (직인생략)
